Жертвы мошенников, обратившиеся в FTC, сообщали, что они заходили на сайты по рекомендации третьих лиц, где им предлагали зарабатывать на инвестициях в криптовалюту. По словам пострадавших, многие из этих сайтов создают иллюзию прибыльности ваших инвестиций. FTC определила несколько видов криптовалютных мошенничеств, которые наиболее распространены за указанный в документе период. В данной статье мы рассмотрим, что представляет собой скам в криптовалюте и как не стать жертвой мошенников.

В мессенджерах, на форумах, создается тема о скором пампе криптовалюты с указанием даты и времени. В последние несколько минут/секунд до старта сообщается наименование токена. Разработчикам остается продать свои токены на пике спроса. Как показывает статистика, соскамиться могут даже известные и большие проекты, о которых никто не мог и подумать, что они мошеннические. Как только организаторы проекта решат его соскамить, они выведут все деньги вкладчиков через оффшорные счета, и вернуть их будет почти невозможно. Если скамерам удается организовать ажиотаж вокруг своего токена, они ждут, пока его цена поднимется из-за высокого спроса, а затем резко начинают продавать токены.

Платформу замаскировали под DeFi-протокол, подобную PancakeSwap и Uniswap. На деле Sharkdefi оказался обычной финансовой пирамидой. В отличие от “традиционных” видов мошенничества, связанных, например, с банковскими переводами, скам имеет узкую специфику и направлен на обман инвесторов. Опишем подробнее, каким бывает скам, что это значит для криптоинвесторов и как он работает простыми словами. Сейчас проект упал на 90%, как их кроссовки так и токен, можно ли было проанализировать что заработок который составляет +400% годовых будет держаться вечно?

Крупнейшие скам-проекты за последние годы

Скам в криптовалюте — проект, созданный для привлечения инвестиций (к примеру, ICO, краны, сервисы облачного майнинга) и прекративший выполнение обязательств перед участниками. Слово «scam» имеет английское происхождение и переводится как «мошенничество». В приведенной статье поговорим об особенностях термина, признаках scam-проектов, а также рекомендациях по защите собственных интересов. Отдельные криптовалютные стартапы создаются с целью собрать с пользователей биткоины и закрыться.

Пользователи платформы получили сообщение о том, что кошельки «закрыты на техобслуживание» на неопределенный срок. «Средства находятся в безопасности и под контролем того, кто преследует наилучшие интересы для всех и PEPE в целом. Они недоступны для недобросовестных бывших членов команды».

Если поначалу неясно, скам или нет, то используйте резервные кошельки с небольшими суммами, которые не страшно потерять. Так вы не потеряете все средства, если проект окажется мошенническим. На сайте Scamadviser регулярно обновляется список мошеннических сайтов, которые можно быстро обнаружить. Мошенники наживаются на неопытных пользователях, малознакомых с основами криптобезопасности, о которых речь пойдет дальше в статье.

Позднее, 12 сентября криптобиржа подтвердила факт взлома и опубликовала заявление в своих официальных каналах. В нем говорится, что несанкционированные операции затронули $ETH, $TRON и $MATIC при этом точная сумма убытков еще устанавливается. В CoinEx заверили пользователей, что похищенная сумма составляет лишь небольшую часть от общего объема активов криптобиржи. Подозрительную активность на адресах биржи заметили аналитики PeckShield.

Скам в криптовалюте: что это простыми словами

Официальный сайт проекта может также резко прекратить существование или работать исключительно на ввод средств. Прекращение выплат и наличие отговорок сигнализирует о том, что скам проекта уже начался, и инвесторам что такое скам в криптовалюте следует принимать соответствующие меры. Слово “СКАМ” получило широкое распространение в инвестиционных кругах. Обычно с ним связанно множество опасений насчет рентабельности инвестиций и перспективности проектов.

Практически весь период существования данной биржи ее владелец распоряжался средствами клиентов как своими. Как итог, при наступлении медвежьего рынка у биржи FTX начались проблемы с ликвидностью. Пользователи просто не могли вывести свои средства с платформы, на этой панике обвалился токен FTT, соответственно, еще больше людей потеряли деньги. Покупка неизвестных токенов по низкой стоимости – это популярная разновидность скама. Чтобы привлечь внимание, кибермошенники размещают рекламу на ТГ-каналах или других площадках, где сложность проверить актуальность информации.

Но биржа продолжила существование в надежде возместить убытки комиссией, а впоследствии исчез из поля зрения сам создатель, а вместе с ним – и средства клиентов биржи. Большой резонанс активизировал массу мошенников – они заманивали обычных инвесторов возможностью купить недоступный им GRAM (еще тогда даже не выпущенный). Злоумышленники подделывали оригинальный сайт и продавали фальшивые токены, не имевшие никакой ценности.

Схема 4: Финансовые пирамиды.

Подобные кредитные отношения могли бы реализовываться с помощью смарт-контракта, но большинство блокчейн-проектов подразумевают, что передача криптовалюты необратима. Значит, невозможно https://www.xcritical.com/ в рамках современных протоколов законно вернуть себе кредитную сумму вместе с процентами. Из-за этого лендинг криптовалют приобретает форму доверительных отношений.

• После скама организатор пирамиды был арестован, но в 2019 году вышел под залог.
• Чтобы получить криптовалюту OneCoin, необходимо было купить образовательный курс, стоимость которого начиналась от €100 и доходила до €118 тысяч.
• Кстати, один из клонов STEPN активно форсят в СНГ-пространстве.
• В отличие от “традиционных” видов мошенничества, связанных, например, с банковскими переводами, скам имеет узкую специфику и направлен на обман инвесторов.
• Чтобы не инвестировать в скам, реже связывайтесь с ICO.
• Следует отметить, что не всегда проекты скамятся из-за желаний организатора.

Как результат, покупая рекламные токены, которые по факту ничего не стоят, пользователь теряет свои деньги. Есть агрегаторы, перераспределяющие деньги между проектами. Например, в криптовалютном мире недавно появился агрегатор Merlin (MRLN), работающий на платформе децентрализованной сети Binance исключительно в секторе DeFi. Он раз в 2-4 часа пересматривает доходности пулов ликвидности и автоматически распределяет деньги в наиболее прибыльные из них.

Принимая решение инвестировать электронные деньги, важно детально познакомиться с особенностями проекта (использование информации с открытых источников, общение на форумах). Учитывая особенности работы с электронными деньгами, возникает вопрос, как купить криптовалюту за рубли пошаговая инструкция. Эти примеры показывают, что монета может входить в листинг топовых бирж, несколько лет входить в ТОП по уровню капитализации и все равно оказаться соскамившейся пирамидой. «Фишка» пирамиды — убедительная маркетинговая кампания. Всего несколько месяцев понадобилось организаторам, чтобы собрать приличную сумму и исчезнуть. Токен стартапа котировался на топовых биржах Huobi, Bithumb, OKEx.

Как только проект начнет приносить убыток, его закроют. Последнее время, по словам аналитиков, появилась новая опасность — скамы на рынке NFT-токенов. OpenSea позволила выпускать токены бесплатно, а затем отменила и проверку коллекций. Компании пришлось заблокировать скопированные коллекции Phunky Apes Yacht Club и PHAYC, а затем разрешить пользователям создавать не более пяти коллекций. В итоге торговая площадка NFT OpenSea «заморозила» для него активы, включая один Clonex, семь яхт-клубов Mutant Ape и восемь NFT BAYC. Скам-проектами чаще всего называют мошеннические проекты, связанные с криптовалютами.